عقوبة غسيل الأموال في الكويت هي واحدة من أهم الأساليب القانونية الرادعة لكل من تسول له نفسه اقتراف هكذا نوع من الجرائم، والتي سنتعرف عليها بالتفصيل في هذا المقال، تابعونا.
إن كنت تبحث عن محامي كويتي شاطر، تواصل معه مباشرة عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
عقوبة غسيل الأموال في الكويت.
تعرف جريمة غسل الأموال بأنها الجريمة المتعلقة بتحويل الأموال غير المشروعة أو إخفاءها لإضفاء الشرعية عليها، ويمكن تلخيص جريمة غسل الأموال في دولة الكويت بما يلي:
- قبول النقود أو إخفاءها مع العلم بأنها متحصلة من جريمة أو جرائم.
- تحويل أو نقل الأموال بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع.
- اكتساب الأموال أو حيازتها مع علمه بأنها حصيلة جريمة.
- إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها.
وأقرت المواد (28-30-32) من قانون مكافحة غسيل الاموال في الكويت، عقوبات هذه الجريمة وفق التالي:
- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، وغرامة لا تقل عن نصف قيمة الأموال موضوع الجريمة ولا تجاوز كامل قيمتها، كل من ارتكب إحدى جرائم غسيل الأموال، عالمًا بأن تلك الأموال والأدوات متحصلة من الجريمة.
- ويعاقب في جميع الأحوال بمصادرة الأموال والأدوات المضبوطة.
- تشدد العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، إلى الحبس لمدة لا تجاوز عشرين سنة وضعف الغرامة، في حالة تحقق أحد الظروف التالية:
- إذا ارتكبها الجاني مستغلًا سلطة وظيفته أو نفوذها.
- اقتراف الجريمة عبر الأندية والجمعيات النفعية والخيرية.
- تكرار الجاني ارتكاب الجريمة.
- اقتراف الجريمة عبر جماع إجرامية أو منظمة إرهابية.
اركان جريمة غسيل الاموال
لاعتبار الفاعل مرتكبًا جريمة غسيل الاموال في القانون الكويتي، يجب أن تتوافر فيه أركان هذه الجريمة، وهي كالتالي:
- الركن المادي: هو كل فعل يمارسه شخص طبيعي أو اعتباري يشكل جريمة غسل أو تبييض الأموال، وهذه الأفعال هي:
- تحويل الأموال، نقلها، أو استبدالها، بغية إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال.
- مساعد من ارتكب الجرم الأصلي التي حصل منه الأموال، على الإفلات من المساءلة القانونية والعقاب على جرمه.
- إخفاء أو تبييض (حقيقية الأموال، مصدرها، مكانها، كيفية التعامل بها، حركتها، ملكيتها، أو الحقوق المتعلقة بها.
- اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها.
- يكون الشخص الاعتباري، مؤسسة أو شركة، مسؤولًا عن أية فعل مما سبق، إذا ارتكب باسمه أو لحسابه، ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته عن أي جريمة أخرى من جرائم غسل الأموال.
- الركن المعنوي: جريمة غسل الاموال جريمة عمدية، تتطلب توافر القصد الجرمي والإرادة الحرة للفاعل أثناء ممارستها، وهو كل من قام عمدًا بأي فعل من الأفعال المادية المشكلة لجريمة غسيل الأموال، عالمًا بمخالفتها لقانون الكويت ومعاقبته عليها.
- الركن المفترض: إثبات جريمة غسيل الأموال وأن الأموال المغسولة هي حصيلة جريمة: (سرقة، اختلاس، تزوير)، أو أي جريمة يعاقب عليها القانون، مع علم الجاني أن الأموال متحصلة من جريمة، سواء أدين بارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها الأموال أو ارتكبها الغير.
كيف يمكن للمحامي أن يساعدك في قضية غسيل اموال
في مجال القضايا المالية المعقدة، يبرز محامينا كأفضل محامي غسيل اموال في الكويت، لخبرته ومعرفته العميقة بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بغسيل الأموال، لتحصل من خلاله على الخدمات التالية:
- تقديم الاستشارات القانونية والإرشادات للأفراد والشركات حول مدى مشروعية مصادر الأموال المتعامل بها، والتصرفات القانونية الواجب اتباعها عند التعرض لتعاملات مالية مجهولة المصدر أو غير مشروعة، لمنع التورط في جريمة.
- إعداد صحيفة الدعوى، والسير بكافة إجراءات الدعوى في كافة مراحلها، والترافع عن موكله وتمثيله أمام المحكمة المختصة.
- إعداد مذكرات الدفاع القانوني القوية، وانتقاء المستندات والأدلة القوية والشهادات الفعالة للدفاع عن موكله، خاصة إذا كان المتهم بريء أو مغرر به.
- الطعن في الأحكام النهائية غير المنصفة لموكله، ولم يرتضيها، واتخاذ كافة التدابير الضرورية للوصول لحكم نهائي عادل.
- توجيه النصح للأفراد والشركات حول خطورة هذه الجريمة عليهم وعلى عوائلهم، و-حكم غسيل الأموال الخطير.
الأسئلة الشائعة
أسئلة مهمة يطرحها القراء حول عقوبة غسيل الأموال في الكويت، سنجيب عنها بالتفصيل:
قدمنا شرحًا قانونيًا مفصلًا حول عقوبة غسيل الأموال في الكويت، والأركان المشكلة لهذه الجريمة، ومخاطرها وعواقبها.
وعند الوقوع في قضية غسيل الاموال في الكويت عليك فورًا التواصل مع محامي كويتي من شركتنا للمحاماة.
يمكنك الاطلاع على: قضايا النصب والاحتيال في الكويت، وقد تحتاج إلى أرقام محامين في الكويت.

محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.
يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
- عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
- مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
- عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
- عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.